МКСЮ повертає Себастьяну Владеску золоті злитки та гроші, внесені під заставу -
Вищий касаційний суд вирішив у четвер колишньому міністру фінансів Себастьяну Владеску повернути гроші та золоті злитки, внесені під заставу разом з ДНК, у справі, в якій його судять за отримання хабарів та торгівлю впливом у зв'язку з реабілітацією деяких ділянок. залізниця, за даними Агерпреса.
У травні 2018 року ДНК встановила для Владеску заставу в розмірі 1 мільйон євро, і він надав прокурорам 1 000 000 лей та 100 000 євро, 3 кг золота у злитках (на суму 109 740 євро); гарантії нерухомості на нерухомість вартістю 488 640 євро; реальне забезпечення грошових сум на декількох банківських рахунках.
Суд також наказав повернути гарантії, подані колишнім депутатом Крістіаном Буреану та Міхаелою Мітітелу.
15 листопада 2019 року на колишнього міністра фінансів Себастіана Владеску було подано позов проти ДНК за підкуп та розповсюдження впливу у справі про корупцію щодо відновлення деяких ділянок залізниці.
За тією ж справою також було подано до суду колишнього депутата Крістіана Буреану, звинуваченого у розповсюдженні впливу.
Мірча Іонуц Костеа (колишній співробітник Міністерства фінансів та колишній директор Ексімбанку) - торгівля впливом та співучасть у підкупі та Константин Даскалу (колишній державний секретар у Міністерстві транспорту) - хабар також передано до юстиції.
В окремій справі в березні бізнесмена Йозефа Хорнеггера скерували до суду, який визнав, що підкупив кількох румунських чиновників, у тому числі Себастьяна Владеску.
Згідно з повідомленням ДНК, справа стосується корупційних правопорушень, скоєних між 2005 і 2017 роками, відповідно виплат на суму близько 20 мільйонів євро іноземною компанією в якості комісійних до румунських чиновників у зв'язку із висновком та виконання контрактів на реабілітацію залізниць.
Прокурори заявляють, що злочинна діяльність відбувалася у два етапи.
Таким чином, перший етап - у 2005 році в контексті тендеру, організованого на відновлення залізниці, представники іноземної компанії домовились із Себастьяном Владеску, Іонутом Костеєю та людиною, наближеною до керівництва CNCFR (Михаела Мітітелу - немає), виплачувати їх частинами, протягом усього договору комісія складала 3,5% від суми, зібраної з румунської держави.
В обмін на ці суми румунські чиновники пообіцяли вжити заходів для забезпечення додаткового фінансування для укладення контракту, а також своєчасну оплату виставлених рахунків.
Для того, щоб мати змогу перерахувати грошові суми, було створено фіктивну схему, на основі якої грошові суми доходили до відповідачів.
«Перша ланка була представлена укладанням консультаційного контракту з юридичною фірмою, на підставі якого компанія сплатила в період 2006 - 2011 рр. Загальну суму 39 363 071 лей, хоча послуги не надавались. Наступною ланкою було укладення кількох фіктивних контрактів між юридичною фірмою або офшорними компаніями, пов’язаними з нею, компаніями, підконтрольними відповідачам, через які до них надходили суми грошей. Таким чином, Владеску Себастьян-Теодор Георге отримав мільйон євро, Костеа Мірча Іонуц - 3 121 328,41 лей і 2320 698 євро, а особа, наближена до керівництва CNCFR, адміністратор деяких комерційних компаній, - 3083. 498 лей та 1050 087 євро. Другий етап - протягом 2009 року, на тлі зміни уряду та економічної кризи, що призвела до несвоєчасної оплати рахунків, представники іноземної компанії досягли нової домовленості про виплату комісії у розмірі 10% від суми, зібраної з румунської держави Владеску Себастьян (який знову був міністром фінансів), Константин Даскалу і Крістіан Буреану ", показує ДНК.
Для того, щоб мати змогу перерахувати грошові суми, було створено нову фіктивну схему, на основі якої іноземна компанія перерахувала 11 781 842 євро на рахунки двох офшорних компаній, підконтрольних громадянину Румунії, що проживають за кордоном.
Згодом суми були передані послідовними операціями іншим офшорним компаніям, розподіленим на п'ять рівнів, щоб ускладнити відстеження грошей.
На останньому етапі гроші перераховувались на рахунки деяких компаній, зазначені відповідачами, або виводилися готівкою та передавались їм. За даними ДНК, таким чином Себастьян Владеску отримав 2242000 євро, Константин Даскалу - 1114000 євро, а Крістіан Буреану - 2111799 євро.
Водночас директору іноземної компанії Йозефу Хорнеггеру було відшкодовано суму в 1 100 000 євро.
Йозеф Хорнеггер підписав угоду про визнання винуватості з ДНК, засуджений у червні Бухарестським трибуналом до трьох років в'язниці з відстороненням і змушений сплатити суму 1,1 мільйона євро.
За даними ДНК, різниця між сумами, перерахованими іноземною компанією, та сумами, отриманими відповідачами, - це передбачувані витрати на управління фінансовими ланцюгами (створення та діяльність офшорних компаній, банківські збори, податки), а також вигоди, отримані іншими учасниками вчинення дій. який наказав розірвати справу.
Що стосується сум, отриманих відповідними посередниками-викривачами (389 531 євро на першому етапі та 929 535 євро на другому етапі, відповідно) були введені запобіжні заходи щодо конфіскації.
Дії, вчинені іноземною компанією та її представниками, є предметом відкритого розслідування судовими органами цієї країни в результаті судової співпраці з Національним антикорупційним управлінням.
З метою встановлення фінансових схем, в яких було задіяно 43 офшорні компанії, та виявлення активів, що належать відповідачам на території інших держав, ДНК співпрацювала з судовими органами з семи юрисдикцій (Австрії, Швейцарії, Кіпру, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Литви та Болгарія).
Серед ідентифікованих та недоступних під час розслідування кримінальних справ є: 964 187 євро на рахунку в швейцарському банку; сума 1 684 795 євро, що перебуває на банківському рахунку у Великобританії; сума 527 265 євро, що зберігається в декількох банках Румунії; сума 214 874 євро з рахунку, відкритого в Національному агентстві з недоступних товарів; будинок, 13 квартир та п’ять гаражів, що знаходяться в Бухаресті, квартира в Нептуні, три квартири в Наводарі, кілька земельних ділянок в округах Ілфов та Прахова, оцінені в 2 588 140 євро; вілла та земля, розташовані на Кіпрі, вартістю 910 000 євро; акції 11 компаній, вартістю 1 435 000 євро та 770 880 леїв; арешт суми 7 083 784 лей, 249 049 євро та 92 935 доларів США через сторонніх відповідачів.
ДНК заявляє, що обвинувачені подали заставу в розмірі 4 200 000 євро, яку суд повинен винести в кінці справи.