НЬЮ-ЙОРК ПІД ЧАС Імовірно незаконна діяльність банків, незважаючи на великі операції
Гарячі новини
18:57 - Вибух у шоу-бізнесі. Біттман про Андреа Еска: "Вона інсценізувала свою хворобу"
18:50 - Тиждень щедрості відбудеться з 1 по 8 грудня. Румунія починає добрі справи
18:43 - найрізкіше послання канцлера Себастьяна Курца: "Політичний іслам буде злочином"
18:34 - Цунамі у парламенті! Він назавжди відходить від політики. "Я справді недобрий"
18:27 - Меланія Трамп, звинувачена у не зв’язку з Джилл Байден
18:20 - Людовик Орбан, оштрафований Клузьким судом. Він відмовився виконати остаточне рішення
18:11 - Оповіщення 0-го рівня на кордоні з Румунією. Ситуація повністю вийшла з-під контролю!
18:04 - Політичний скандал перед парламентськими виборами. УДМР ставить ногу
17:55 - Істота, яка вразила дослідників. Це гігантський, отруйний, і його неможливо вбити
17:46 - Це розлучення року в шоу-бізнесі, але ніхто цього не знав: яким багатством поділяться Пепе і Ралука
17:37 - Діаманти з невдачею для румунів, які налякали Захід. Був обраний пил їхньої "роботи"
Тисячі звітів великих банків рецензентів показують, що вони допомогли заявленим терористам, наркоторгівцям та корумпованим чиновникам з-за кордону трильйоном доларів у всьому світі, незважаючи на сумніви банків у характері операцій.
Документи, визнані повідомленнями про підозрілі операції, були отримані BuzzFeedNews та розповсюджені через консорціум журналістів усього світу. Понад 2100 звітів, поданих великими американськими та міжнародними банками, передбачають трансакції на суму понад 2 трлн. Доларів США за період 1999–2017 рр.
Банки зобов'язані звітувати перед FinCEN, відповідно, Мережею з боротьби з фінансовими злочинами Казначейства США (еквівалент міністерства фінансів, n., на їх думку, може бути частиною програми, пов'язаної з відмиванням грошей, шахрайством або будь-якою іншою незаконною діяльністю.
BuzzFeed отримував такі звіти від більшості американських лідерів у цій галузі, таких як JPMorgan Chase, Citigroup та Bank of America, - а також від інших важливих міжнародних установ, таких як Deutsche Bank, HSBC та Standard Chartered.
Багато з цих банків неодноразово карались у США та інших органах влади за їхню роль у відмиванні грошей.
BuzzFeed та Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), які співпрацювали над цим проектом, не публікували багато звітів про підозрілі операції, які вони отримали. У своїй заяві цього місяця FinCEN попередив, що "будь-яке несанкціоноване розголошення службами ДАБ (Звіти про підозрілу діяльність) є злочином, який може вплинути на безпеку США і може скомпрометувати розслідування". щодо дотримання закону та загрожує безпеці установ та осіб, які подали такі звіти ".
Одним з головних висновків BuzzFeed є те, що Standard Chartered, яка працює переважно в Азії, на Близькому Сході та в Африці, схоже, забезпечила потік коштів від дубайської компанії, що сприяло б випуску понад 150 доларів. мільйони компаній у відносинах з талібами. JPMorgan, Bank of New York Mellon та інші банки сприяли обігу понад 150 мільйонів доларів в інтересах компаній, що мають
зв'язки з північнокорейським режимом, згідно з повідомленнями деяких компаній, що транслюються NBC News.
Наприкінці 2013 року представники JPMorgan Chase подали щонайменше вісім повідомлень про підозрілу банківську діяльність, пов'язану з Полом Манафортом, головою передвиборчої кампанії президента Трампа у 2016 році. JPMorgan також сприяла обігу понад 1 млрд. Дол. США за передбачувані операції, пов'язані з шахрайством, за участю малайзійського державного фонду багатства.
В одному з цих звітів про підозрілу діяльність, отриманих BuzzFeed на початку 2016 року, представники Банку Америки попередили федеральний уряд, що вони вкрай стурбовані тим, що Deutsche Bank не виявляє та запобігає відмиванню грошей. Дойче Банк був одним із найбільш покараних банків у світі, частково завдяки своїй роботі на підтримку операцій з відмивання грошей.
багаті росіяни.
Прес-секретар JPMorgan Патрісія Векслер сказала: «Ми були на передовій реформ із запобігання відмиванню грошей, які змінять спосіб уряду та правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. та інші фінансові злочини ".
Кріс Тей, речник Standard Chatered, сказав: "Ми дуже серйозно ставимося до своєї відповідальності у боротьбі з фінансовою злочинністю, і ми вклали значні кошти у реалізацію програм з цією метою".
Представник Банку Нью-Йорка Меллон не відразу відповів на запит про коментар.
Раніше Deutsche Bank заявляв, що працює над вдосконаленням своїх систем протидії відмиванню грошей.
У Сполучених Штатах Deutsche Bank тримали під спостереженням через його роль головного кредитора пана Трампа. Минулого року газета The New York Times повідомляла, що чиновники Deutsche Bank щодо боротьби з відмиванням грошей стурбовані транзакціями, пов'язаними з рахунками Трампа та Джареда Кушнера, зятьів президента, але боси банку вирішили не подавати документи звіти про підозрілі операції.
Повідомлення про підозрілі операції, пов’язані з паном Манафортом, як видається, допомогли розкрити велику кількість документів. Як повідомляє BuzzFeed, комісії конгресу демократів вимагали таких документів від Міністерства фінансів, коли вони розслідували Трампа та президентські вибори 2016 року.
Документи показують, що банки іноді використовують свою систему для повідомлення про підозрілі операції як прикриття для сприяння іншим можливим незаконним операціям, а звіти жодним чином не допомагають чиновникам стягувати винуватців.
Кожен з найбільших банків щороку подає десятки тисяч звітів про підозрілу діяльність, і загальна кількість їх значно зросла за останнє десятиліття. Водночас кількість працівників FinCEN зменшилась.
FinCEN, який у неділю не відразу відповів на запит про коментар, оголосив минулого тижня, що приймає зміни, які покращать ефективність програм протидії відмиванню грошей.
Нещодавно банки переконали Конгрес звільнити їх від ряду обов'язків з відмивання грошей. Вони стверджують, що настільки стурбовані юридичними наслідками неповідомлення про підозрілі операції, що ризикують перебільшити звітування про операції. Згідно з дослідженням Інституту банківської політики (Інститут банківської політики), у 2017 році 19 великих банків подали загалом 640 000 звітів про підозрілі операції.
Нерідкі випадки, коли банки попереджають органи влади про операції, які будуть незаконними, після чого їм слід вивчити звітні операції. У період з 2011 по 2013 рік JPMorgan надсилав гроші до засудженого злочинця до Швейцарії, Лівану та Нігерії, повідомляв про операції владам США та Великобританії, а потім продовжував свою справу. В даний час уряд Нігерії подав позов проти банку на британський суд, звинувативши його у випуску грошей на ці операції, які, на його думку, ніколи не повинні були залишати країну.
Експерти з фінансових злочинів заявили, що розкриття BuzzFeed має повністю змінити спосіб розслідування справ про відмивання грошей та подання їх до суду. "Трільйони брудних грошей заповнюють фінансову систему задушливим поєднанням процедур", - сказала Лінда Ласеулл, головний стюард департаменту фінансових послуг Нью-Йорка. “SAR повинен позначити початок, а не кінець цих аналізів. Ми повинні діяти ".