Санкції; Дирекція міжнародної економіки g; ні; хрип Тр; сор

Організація Об'єднаних Націй та Рада Європейського Союзу можуть приймати обмежувальні фінансові чи комерційні заходи проти фізичних, юридичних або юридичних осіб. Ці заходи мають форму заборон та обмежень торгівлі товарами, технологіями або цільовими послугами з певними країнами, заходів щодо заморозки коштів та економічних ресурсів, а іноді і обмежень доступу до фінансових послуг.

санкції

4-етапний процес

1. Ви хочете знати діючі санкційні режими

Тематичні режими:

  • Боротися з фінансуванням тероризму:
    • Відповідні режими заморожування:
      • Режим ООН "Аль-Каїда - Ісламська держава", що випливає з резолюцій 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 (2015) РБ ООН.
      • Режим ООН "Афганістан/Талібан", що випливає з резолюції РБ ООН 1988 (2011).
      • Режим ЄС "особи, причетні до терористичних актів", що випливає з регламенту ЄС 2580/2001.
      • Режим ЄС "Ісламська держава - Аль-Каїда", що випливає з регламенту ЄС 2016/1686
      • Національні заходи щодо заморожування антитерористичних активів згідно із застосуванням валютно-фінансового кодексу.
    • Практична інформація щодо здійснення заходів щодо заморожування активів з метою боротьби з тероризмом
  • Для боротьби із застосуванням і розповсюдженням хімічної зброї: режим був прийнятий 15 жовтня 2018 р. Радою Європейського Союзу (Регламент (ЄС) 2018/1548). Він санкціонує людей та організації, які беруть участь у розробці та використанні хімічної зброї, незалежно від їх національності та місцезнаходження. Вчи більше.

    Для боротьби з кібератаками, що загрожують Союзу або його державам-членам: новий режим був прийнятий 17 травня 2019 р. (Регламент (ЄС) 2019/796). Вчи більше.

    Для боротьби з серйозними порушеннями прав людини: новий режим був прийнятий 7 грудня 2020 р. (Регламент (ЄС) 2020/1998 від 7 грудня 2020 р.). Вчи більше.

    2. Ви хочете знати перелік санкцій осіб та організацій

    3. Ви хочете перевірити відповідність своєї транзакції санкціям, що діють в Європейському Союзі

    Ви плануєте здійснити операцію з країною, на яку поширюються санкції ООН та/або Європи, і хочете знати, чи не поширюється на її об’єкт заборона чи обмеження торгівлі. Ви несете відповідальність за перевірку законності цієї операції та запит, за необхідності, попередніх дозволів на експорт у компетентних національних органів. Вчи більше

    Ви дієте в гуманітарній галузі (НУО або компанія) і хотіли б дізнатись більше про винятки щодо гуманітарної допомоги, передбачені санкційними режимами Європейського Союзу.

    З будь-яких питань з цього приводу, контакт гуманітарні санкції [@] dgtresor.gouv.fr

    Генеральний директор ТРЕЗОР розміщує в Інтернеті кілька документальних джерел, які допоможуть вам здійснити заходи належної ретельності (див. Практичні посилання).