ЗНИЖЕННЯ 1 мільйона леїв від імені ФАРУЛЬНОГО спортивного КЛУБУ
Злочинній групі з 38 осіб вдалося врятуватися від чистого аркуша, обдуривши банк із мільйоном леїв. Таким чином, Валентина Петре склала від імені спортивного клубу «Футбольний клуб Фарул Констанца» фальшиві довідки про доходи та робочі картки, які вона мала довірити деяким людям для використання в отриманні позик у ЦВК Банк. Однак вони отримали обіцянку, що стануть бригадирами клубу. Маріан Петку та Маріус Гургу мали роль вербувати людей, які бажають претендувати на позики для вчинення злочину шахрайства. Події відбувалися 10 років тому.
Як розгорнувся обман
Валентина Петре була координатором групи та виконувала роль складання фальшивих довідок про доходи та робочих карток від імені спортивного клубу «Футбольний клуб Фарул Констанца», які він доручив би деяким людям використовувати для отримання позик у ЦВК Банк. . Маріан Петку та Маріус Гургу мали роль вербувати людей, які бажають претендувати на позики для вчинення злочину шахрайства.
Ці троє змусили ще 35 осіб, яких також звинуватили у шахрайстві, ввести в оману ЦВК Banc щодо їх статусу працівників клубу F.C. Маяк Констанці та їх доходи з нагоди укладення кредитних договорів, використовуючи фальшиві документи (довідки про доходи та трудові книжки), завдаючи банку шкоди в розмірі 1 083 415,26 лей, що представляє загальну суму знятих з рахунків картка з 35 осіб. Підсудна Валентина Петре сфальсифікувала довідки про доходи та трудові книжки, зазначивши в їх змісті деякі неправдиві факти, відповідно, що особи, на яких вони посилаються, працюють у клубі та мають певні доходи, а також підробляючи підпис, якому вони довірили. до 35 відповідачів, які будуть використані з метою отримання позик.
Ті, хто укладав позики, отримували лише незначну суму
Ті, хто уклав позики, отримали лише незначну частину грошей, отриманих від банку, деяких приваблює обіцянка, що їх наймуть у футболісти в клуб, основна частина грошей залишиться у трьох.
Усі задіяні позбулися чистого шарфа
Усім, хто причетний до цього обману, вдалося уникнути чистого аркуша, після того, як було прописано правочин, за який їх звинуватили.