CASA залишається підданим санкціям США, пов’язаним із країнами, що перебувають під ембарго

Спілка арабських та французьких банків, основним акціонером яких є Кредіт Агріколь, розслідується за операціями з країнами-виробниками нафти.

язаним

За останні тижні про Союз арабських та французьких банків (Убаф) двічі говорили. Процитована в минулому місяці Маріанною в рамках розслідування можливого лівійського фінансування кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році, ця дочірня компанія Crédit Agricole SA (CASA), що належить 47%, учора мала право на честь Канар Еншане. У Сполучених Штатах «Управління контролю за іноземними активами (Ofac) має докази міжбанківських переказів щодо продажу нафти Іраном, Лівією та Сирією, видані дочірньою компанією Ubaf у Гонконгу з травня 2009 по травень 2014 року», пише сатиричний газета. "Інформація від Canard Enchaîné не цілком узгоджується щодо характеру відповідних операцій та обсягу, про який йдеться, який є ширшим на рівні групи Убаф, але менш широким за кількістю країн", вказує L'Agefi a джерело дуже близько до файлу. За її словами, розслідування все ще триває, і його результати невідомі.

Убаф та його найбільший акціонер CASA не коментують розслідування кількох американських влад. Однак це згадується у річних звітах за 2014 та 2015 роки цієї невеликої міжнародної фінансової установи з питань торгівлі, створеної в 1970 році французькими державними банками (включаючи Crédit Lyonnais, нині в складі CASA) та арабськими країнами. Вже в 2013 році його ім'я з'явилося в депеші Reuters: сирійська зовнішньоторговельна організація заявила, що Убаф брав участь у випуску сирійських активів, заморожених на рахунках за кордоном, для закупівлі продовольчих товарів в Сирію.

Майже загальна амортизація

Справа, безумовно, дуже уважно стежить за CASA та CA CIB, яка займається часткою групи в Ubaf. Минулого року вони були санкціоновані за операції в доларах із країнами, що перебувають під ембарго США (див. Рамку). Важко дізнатись, чи діяв Убаф як переговорна монета в контексті цієї угоди, або ж триваюче розслідування може поставити під сумнів режим нагляду за свободою його основного акціонера, як нещодавно згадувалося щодо звинувачень проти HSBC.

У своєму звіті за 2015 рік Убаф зазначає, що він «за власною ініціативою здійснив внутрішні розслідування за сприяння спеціалізованих міжнародних фірм з метою виявлення потенційного існування платежів, номінованих в американських доларах, які могли б прямо чи опосередковано залучати [з] країн, фізичні або юридичні особи, які зазнали санкцій (американський, примітка редактора) на період з травня 2009 року по травень 2014 року, з метою повного співробітництва з американською владою ». "Попередні висновки цього розслідування, які стосуються значних сум платежів, були передані їм у 2014 та 2015 роках", - додає банк, який передбачив 12 мільйонів євро на цю справу. В останні роки його діяльність різко впала після закриття діяльності, яка вважається ризикованою, і припинення операцій з ненадійними контрагентами.

У 2015 році CASA знецінила майже всю свою частку в банку, зафіксувавши плату в 152 мільйони євро, тоді як її 47% на кінець 2014 року оцінили в 156 мільйонів. Цей бухгалтерський запис враховує, "зокрема, його фінансовий прогноз негативний еволюція Убафу через повторювані елементи труднощів (геополітичні кризи, ціни на нафту), що впливають на основні сфери його діяльності (Близький Схід та Північна Африка) ”, вказується в річному звіті CASA, не натякаючи на американське розслідування.

Після рекордного штрафу BNP Paribas у розмірі майже 9 мільярдів доларів у 2014 році, Crédit Agricole SA (CASA) погодилася виплатити минулого року США 787 мільйонів доларів (691 мільйон євро) за операції в доларах з країнами, які перебувають під ембарго США. Події, на які скаржилися, відбувалися між 2003 і 2008 роками, отже, до тих, які в даний час орієнтовані на Союз арабських та французьких банків (Убаф). Дочірнє підприємство CA CIB ухилялося від кримінального переслідування протягом трьох років в обмін на співпрацю з владою США, а CASA прагне посилити свої внутрішні процедури та програми дотримання вимог.