ANAF перевіряє оптовиків

Автор: Діана Штат/Дата публікації: 19-10-2015 10:10

оптовиків

Управління фіскальної боротьби з шахрайством розпочало перший етап великого контролю та моніторингу діяльності компаній, що працюють у всіх оптових центрах Румунії (так звана операція "Кристал"), про це йдеться в прес-релізі, надісланому установою.

Щодня, до 25 грудня 2015 року, як під час оперативного контролю, так і під час документальних звірок та зустрічей з представниками компаній, які виявили порушення під час контролю, інспектори з питань боротьби з шахрайством з усієї країни будуть детально перевіряти економічну діяльність та товарообіг. всі торгові комплекси.

Управлінська група операції встановить як дні, коли мобільні формування Дирекції з боротьби з шахрайством здійснюватимуть цілодобову перевірку входів і виходів товарів, а також інший алгоритм зміни складу контрольних груп.

Для тих, у кого під час оперативних перевірок будуть виявлені порушення, буде розпочато детальний контроль досі проведеної діяльності.

Під час операції націлено на 60 оптових торговців, а сьогодні, о 09.30, близько 600 інспекторів проти шахрайства одночасно розпочали контроль у перших оптових комплексах, відповідно в:

2. Agrotransilvania Dezmir (Клуж)

6. Буксир (Браїла) 7. Євро 2 (Тімішоара)

8. Гуртова площа (Тімішоара)

13. Експомаркет Доралі (Копчений Ілфов)

14. Smart Expo Flora (Бухарест)

Готуючись до цієї операції, інспектори з питань боротьби з шахрайством протягом останнього півріччя проводили документи, які складалися в основному із: створення інформаційного бюлетеня для кожного оптового центру в країні, поїздки на місці в цивільному одязі для збору інформації безпосередньо з на місцях або проведення остаточного аналізу ризиків компаній, що працюють в оптовій торгівлі

Операція "Кристал" буде відновлена ​​на початку 2016 року з урахуванням результатів звітів про оцінку першого етапу, який закінчиться 25.12.2015.

"Наприкінці цієї операції єдиними, хто здійснюватиме економічну діяльність в оптових торговцях по всій країні, будуть лише чесні платники податків. А ті, хто думає, що створюватимуть інші компанії через посередників, які не мають податкового обліку, для отримання ПДВ-коду, повинен розуміти, що це не одна операція, а лише перший крок у стратегії остаточної боротьби з ухиленням від оптового оподаткування. заявив Гелу Штефан Діакону, президент ANAF.

Ця операція буде проводитися одночасно з діями постійного нагляду за імпортом товарів для цих оптових родовищ. У той же час за внутрішніми придбаннями буде здійснюватися моніторинг за допомогою нової спеціалізованої структури Дирекції з боротьби з шахрайством (структура контролю дорожнього руху), якій буде виділено 200 додаткових посад із 1000 додаткових посад, виділених урядом для ANAF.

Під час оперативного контролю інспектори боротьби з шахрайством отримають підтримку бригади швидкого втручання в рамках румунської жандармерії.